董事會

致伸科技的董事會成員採候選人提名制後，由全體股東以透明化之電子投票決定候選人，其成員皆具備適當的能力、知識及經驗，有效地肩負起義務及責任。董事皆以公司與股東長期利益為前提，指導公司策略經營方向並客觀獨立行事。本公司董事會至少每季召開一次會議，112年度共計召開8次董事會議，全體董事平均出席率為98.55%。

本公司重視董事組成多元化，設定董事會多元化之具體階段目標：女性或外國籍董事比率於109年度前達到10%以上(已達成)，於113~116年度期間達到20%以上，至119~122年度期間達到30%以上。

致伸科技112年底董事會共有9席董事，包括5席獨立董事(佔比56%)，其中2名獨立董事任期在3年以下，2名獨立董事任期在3~6年，1名獨立董事任期在6~9年。男性董事有7名(佔比78%)，女性董事有2名(佔比22%)。董事年齡71~80歲有1名(佔比11%)，61~70歲有7名(佔比78%)，51~60歲有1名(佔比11%)，已兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替。

在董事所具備的專業背景方面, 9名董事均具有管理之背景(佔比100%), 並有7名均具有產業之背景(佔比78%),3名具有研發背景(佔比33%), 4名具有行銷背景(佔比44%), 3名具有金融背景(佔比33%)。而在董事所具備之專業知識與技能方面, 9名董事均具有領導決策和經營管理之知識技能(佔比100%), 並有7名具有風險管理(佔比78%), 3名具有資訊科技(佔比33%), 5名具有財務會計(佔比56%), 1名具有法律知識技能(佔比11%)。