GOVERNANCE OPERATIONS
治理運作
致伸科技董事會長久以來遵循高標準甚至優於法令規範的公司治理原則，作為健全制度的基礎，藉以確保董事會有效運作，進而保障股東權益，亦是公司永續經營的重要基石。 為強化董事會的結構及運作上分工更臻完整，在董事會底下設置薪酬委員會、審計委員會、提名委員會及風險管理委員會。
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE
治理架構
關於董事會下設置的各委員會之人數、任期、職權、工作重點等，請參見 【投資人關係/公司治理/董事會及功能委員會】，詳細運作情形資訊請參閱《111年股東會年報》
| 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 永續發展暨風險管理委員會 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘永中 | ●召集人 | ●召集人 | ||
| 董事 | 潘永太 | ● | ● | ||
| 董事 | 杜家濱 | ||||
| 董事 | 李吉仁 | ● | |||
| 獨立董事 | 黃修權 | ● | |||
| 獨立董事 | 吳均龐 | ●召集人 | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 王加琪 | ● | ● | ● | |
| 獨立董事 | 賴飛羆 | ● | |||
| 獨立董事 | 馬慧凡 | ● | ●召集人 | ● |
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
董事會組成
致伸科技的董事會成員採候選人提名制後，由致伸科技的董事會成員採候選人提名制後，由全體股東以透明化之電子投票決定候選人，其成員皆具備適當的能力、知識及經驗，有效地肩負起義務及責任。
董事組成多元化
本公司重視董事組成多元化，設定董事會多元化之具體階段目標，並由提名委員會於董事評選時進行考量，已兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替。
女性或外國籍董事比例目標
2020 年度前達到
+10
%
2024~2027 年度期間達到
+20
%
2030~2033 年度期間達到
+30
%
董事會多元化
女性或外國籍董事已達到
+10
%
獨立董事席次佔比達
+50
%
董事性別及年齡組成
董事專業背景
在專業背景方面，均具有管理之背景，除此之外還包括相關產業、研發、行銷、金融之背景。而在董事所具備之專業知識與技能方面，8 名董事均具有領導決策和經營管理之知識技能，並且另包括風險管理、資訊科技、財務會計、法律知識等技能。
GOVERNANCE UPDATES
治理推動
董事薪酬
依《致伸科技薪酬委員會組織規程》，董事會下轄設有薪酬委員會，其委員均無擔任公司職務，審理範圍包含董事、全體高階主管及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，核定績效目標、評估達成結果。 本公司董事酬金，包含董事酬勞及報酬。
董事酬勞
依公司章程規定，如有獲利應提撥不高於百分之二為董事酬勞，經薪酬委員會議定提請董事會決議通過並向股東會報告；並考量公司營運成果，及參酌董事對公司績效貢獻度和董事會績效評估之結果，給予合理報酬。
董事長報酬
由人力資源處考量競爭環境、營運風險，並依據公司管理辦法及獎金計畫評量提案，經薪酬委員會評估績效結果核定，並送交董事會決議之。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度
TRAINING OF DIRECTORS
董事進修
致伸為提升董事會成員職能，依據《致伸科技公司治理實務守則》、《上市上致伸為提升董事會成員職能，依據《致伸科技公司治理實務守則》、《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》及主管機關規範，定期安排進修課程，隨時注意國內外經濟、環境、及社會相關規範之發展，包括：財務、風險管理、業務、商務、會計、法律、公司治理、誠信道德及企業社會責任等進修課程，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
2022 年本公司董事共計 8 人
參加進修時數
55
小時
平時透過電子郵件宣達方式向全體董事 8 名進行溝通
溝通完成比例
100
%
共 7 位董事進行相關教育訓練課程
與誠信相關之課程受訓比例約
25
%
TALENT RECRUITMENT AND RETENTION
董事會及功能委員會績效評估
致伸科技為落實公司治理並提升董事會功能，已於 2016 年 11 月 10 日訂定董事會績效評估辦法，並於揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。其中明訂公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，本公司已於 2017、2020 完成董事會及功能性委員會外部績效評估作業。